Sonabet KYC

সর্বশেষ আপডেট: ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪

Sonabet KYC নীতি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি ব্যবহারকারী একটি নিরাপদ ও স্বচ্ছ গেমিং প্ল্যাটফর্মে খেলতে পারেন। অর্থ লেনদেন এবং ব্যবহারকারীর পরিচয় যাচাই নিশ্চিত করতে Sonabet KYC নীতি অনুসারে, ব্যবহারকারীদের অবশ্যই তাদের সরকার অনুমোদিত আইডি, সেলফি এবং বাসস্থানের প্রমাণ জমা দিতে হবে।

আমরা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং অর্থপাচার নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলে, এবং তিন স্তরের যাচাই-বাছাই (SDD, CDD, EDD) পদ্ধতি প্রয়োগ করি। যদি ব্যবহারকারীর আমানত EUR 5,000 ছাড়িয়ে যায় বা অর্থ উত্তোলনের অনুরোধ করা হয়, তাহলে সম্পূর্ণ Sonabet KYC যাচাইকরণ বাধ্যতামূলক।

Sonabet KYC নীতি অনুসারে আপনার তথ্য নিরাপদ এবং এনক্রিপ্টেড থাকে, যা আপনার গোপনীয়তা সুরক্ষিত করে এবং একটি বিশ্বাসযোগ্য গেমিং অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।

login in

register

Sonabet আপনার গ্রাহককে জানুন

নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা আর্থিক অপরাধ ও অর্থপাচার প্রতিরোধের জন্য গ্রাহক সনাক্তকরণ এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আমরা Sonabet-এ ব্যবহারকারীর পরিচয় এবং অবস্থান যাচাই করার জন্য যেকোনো সময় KYC ডকুমেন্টেশন চাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করি।

আমরা আমাদের আইনি কাঠামোর ভিত্তিতে পরিষেবা, অর্থপ্রদান বা উত্তোলন সীমাবদ্ধ করার অধিকারও সংরক্ষণ করি যতক্ষণ না গ্রাহকের পরিচয় যথাযথভাবে নিশ্চিত হয় বা আমাদের বিবেচনায় অন্য কোনো কারণ থাকে। আমরা ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করি এবং কঠোর যাচাই-বাছাই ও চলমান পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করি।

মানি লন্ডারিং বিধিবিধান অনুসারে, আমরা ঝুঁকি, লেনদেনের পরিমাণ, এবং গ্রাহকের ধরন অনুযায়ী তিন ধরণের যাচাই-বাছাই প্রয়োগ করি: SDD (সরলীকৃত যাচাই – Simplified Due Diligence), CDD (গ্রাহক যাচাই – Customer Due Diligence), এবং EDD (বর্ধিত যাচাই – Enhanced Due Diligence)।

SDD অত্যন্ত কম ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যেখানে নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম হয় না। CDD অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচয় যাচাই ও নিরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। EDD উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহক, বড় অঙ্কের লেনদেন বা বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয়।

একজন ব্যবহারকারীর মোট আমানতের পরিমাণ EUR 5,000 ছাড়িয়ে গেলে, অথবা তারা যেকোনো পরিমাণ অর্থ উত্তোলনের অনুরোধ করলে, বা সন্দেহজনক লেনদেনের চেষ্টার ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ KYC যাচাইকরণ অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে।

এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহারকারীকে সরকারের অনুমোদিত ফটো আইডির কপি (কিছু ক্ষেত্রে সামনের ও পেছনের অংশ প্রয়োজন হতে পারে), নিজের সেলফি যেখানে ব্যবহারকারী আইডি ধারণ করে থাকবেন, এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা ইউটিলিটি বিল, যা বাসস্থানের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হবে, আপলোড করতে হবে।

KYC যাচাইয়ের নির্দেশিকা

পরিচয় প্রমাণ (Proof of ID)

আইডি নথিতে স্বাক্ষর থাকতে হবে। গ্রাহকের দেশের নাম নিম্নলিখিত নিষিদ্ধ দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত হওয়া চলবে না: অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স এবং তার অঞ্চলসমূহ, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস এবং তার অঞ্চলসমূহ, স্পেন, কমোরোস ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার অঞ্চলসমূহ, FATF ব্ল্যাকলিস্টভুক্ত দেশসমূহ বা Anjouan Offshore Financial Authority দ্বারা নিষিদ্ধ যেকোনো অন্যান্য অঞ্চল।

আইডির পূর্ণ নাম অবশ্যই গ্রাহকের অ্যাকাউন্টের নামের সাথে মিলতে হবে। আইডির মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ কমপক্ষে ৩ মাসের মধ্যে থাকতে হবে এবং গ্রাহকের বয়স অবশ্যই ১৮ বছরের বেশি হতে হবে।

বাসস্থানের প্রমাণ (Proof of Residence)

ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা ইউটিলিটি বিল ব্যবহার করা যাবে, তবে দেশটি নিষিদ্ধ দেশের তালিকায় থাকা চলবে না। গ্রাহকের পূর্ণ নাম অবশ্যই তাদের পরিচয়পত্রের নামের সাথে মিলে যেতে হবে এবং ইস্যু তারিখ সর্বশেষ ৩ মাসের মধ্যে হতে হবে।

সেলফি আইডির সাথে (Selfie with ID)

আইডি নথিতে থাকা ফটো এবং আইডি নম্বর সেলফির সঙ্গে মিলতে হবে। হোল্ডার অবশ্যই উপরের আইডির মালিক হতে হবে।

KYC যাচাই ব্যর্থ হলে কারণ নথিবদ্ধ করা হয় এবং একটি সাপোর্ট টিকিট তৈরি করা হয়। ব্যবহারকারীকে টিকিট নম্বর ও ব্যর্থতার কারণ জানানো হয়। সকল সঠিক ডকুমেন্ট গ্রহণের পর অ্যাকাউন্ট অনুমোদিত হয় এবং স্বাভাবিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা যায়।